Speak Asia's 101 million attached to online marketing

Admin   |   15 April, 2015   |   1347   |   3980

ऑनलाइन मार्केटिंग स्कैम मामले में भारतीय एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने  स्पीक एशिया के द्वारा बैंकों में जमा राशि में से 101 करोड़ रुपये कुर्क कर लिया है। इसकी जांच सिंगापुर की कंपनी , भारतीय एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) व अन्य एजेंसियां जांच कर रही थी।

एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने पीएमएलए प्रावधानों के तहत कंपनी, उसके अधिकारियों व कुछ अन्य के खिलाफ 2012 में आपराधिक मामला दर्ज किया था।

इनके अनुसार यह राशि अपराध के जरिए कमाई गई है। इस कुर्की आदेश को पीएमएलए के निर्णायक अधिकारी के सामने 180 दिन के अंदर चुनौती दी जा सकती है।  कंपनी पर कथित रूप से निवेशकों के 700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

ऑनलाइन मार्केटिंग स्कैम का यह मामला 2011 में सामने आया जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुप्त रूप से की थी।