Chit fund companys 60 million swindle

Admin   |   12 August, 2015   |   1007   |   3980

Ranchi: बरियातू थाना क्षेत्र में मोरहाबादी मैदान स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीच्यूट (TRI) के बगल में पार्क प्लाजा के चौथे तल्ले पर पुलिस ने एक चिटफंड कंपनी का खुलासा किया है। आयाम मल्टी ट्रेड के नाम से यह कंपनी चल रहा थी, जिसमें अब तक 60 लाख रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है। ठगी के धन के इस आंकड़े की अभी और बढ़ने की उम्मीद है। पुलिस ने कंपनी के संचालक मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। वह मूल रूप से डालटनगंज के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर का रहने वाला है। उसका हजारीबाग के पगमल में भी अपना मकान है। पुलिस ने मौके से उसकी इंडीवर कार को जब्त किया है तथा कार्यालय के बहुत से दस्तावेज को भी जब्त किया है।

इस मामले में शहाबुद्दीन की ही एक कर्मी रश्मि खाखा ने लिखित शिकायत की है, जिसमें उसने बताया है कि शहाबुद्दीन के माध्यम से उसने अपनी गाढ़ी कमाई के चार लाख रुपये का निवेश किया है। पूछताछ में शहाबुद्दीन ने बताया है कि उसके सर्वाधिक निवेशक पलामू व हजारीबाग के ही हैं। उसने निवेशकों की संख्या केवल 100 बताई है, जिनसे रुपये निवेश करवाया था। उसका मुख्य एजेंट अतनु भौमिक है, जो पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम का रहने वाला है।

सिटी डीएसपी सुदर्शन कुमार आस्तिक व लालपुर थानेदार को गुप्त सूचना मिली कि मोरहाबादी मैदान के पास चिटफंड कंपनी संचालित है। इसी सूचना पर डीएसपी ने जब छापेमारी की तो इसका खुलासा हुआ। पूछताछ में शहाबुद्दीन ने कंपनी के लाइसेंस से संबंधित कोई सुबूत नहीं दिखाया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

छानबीन में अब तक जो बातें आई सामने

- प्रत्येक निवेशक से वह 50 हजार से तीन लाख रुपये तक लेता था। उन्हें छह प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज दिलाने का झांसा देता था, किसी को भुगतान नहीं किया।

- उसने चार अन्य सहयोगी कंपनियां खोल रखी थी, जिनमें आयाम यूनिवर्सल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, आयाम स्पॉ ब्यूटी पार्लर प्राइवेट लिमिटेड, आयाम ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड व आयाम पोल्ट्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

- संचालक शहाबुद्दीन के खिलाफ हजारीबाग में भी पहले से कोर्ट कंप्लेन है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि दो साल से वह इस कंपनी को संचालित कर रहा था।

- शहाबुद्दीन अपनी ही सहयोगी कंपनियों के लिए खुद से नो-ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र भी जारी करता था।

कुछ निवेशकों की सूची, जो पुलिस को मिली है

- सरोज देवी, पलामू (50 हजार), सुरेंद्र चंद्रवंशी, पलामू (50 हजार), कुमार चिंतामणी, पलामू (50 हजार), शशि रंजन कुमार, पलामू (50 हजार), बिहारी महतो, पलामू (50 हजार), प्रमोद कुमार, पलामू (तीन लाख), रमेश मिस्त्री, पांडू, पलामू (50 हजार), श्याम नारायण राम, पलामू (50 हजार), शिव कुमार महतो, गढ़वा (50 हजार),सतीश कुमार, पलामू (50 हजार), छथन विश्वकर्मा, गढ़वा (50 हजार), बलिराम साहू, दरभंगा (75 हजार), बिगू चौधरी, छतरपुर, गढ़वा (50 हजार), तमजय कुमार, जहानाबाद (दो लाख रुपये), मलबुल बीबी, गढ़वा (एक लाख रुपये), ताहिर हुसैन, गढ़वा (ढाई लाख रुपये), राजू रंजन पाल, गढ़वा (एक लाख रुपये), प्रभु महतो, पाटन, पलामू (50 हजार), अनूप कुमार शुक्ला, पलामू (50 हजार), बंधु विश्वकर्मा, पलामू (डेढ़ लाख रुपये), जहरूम बीबी, गढ़वा (दो लाख रुपये), विकास सिंह कुशवाहा, गढ़वा, (दो लाख रुपये), किरण बाला तिर्की, गढ़वा (एक लाख रुपये), शोभा देवी, पलामू (एक लाख रुपये) रमेश कुमार महतो, पलामू (50 हजार रुपये), पूनम देवी, पलामू (50 हजार रुपये), सांवरिया कुमार, पलामू (50 हजार), पुष्पा कुमारी, कांके, रांची (50 हजार), संजू कुमारी, पलामू (50 हजार), ममता प्रीति मिंज, डिबडिह बैथनिया, डोरंडा (4 लाख रुपये), बसंत प्रसाद गुप्ता, गढ़वा (70 हजार रुपये) सुषमा लकड़ा ,भंडरिया गढ़वा(50 हजार), राजेंद्र बाड़ा, गढ़वा (90 हजार), मारिश कुजूर, गढ़वा (60 हजार), सुषमांति मिंज, गढ़वा (90 हजार), सुशील कुमार, गढ़वा (50 हजार), गंगाधर साहू, सुंदरगढ़ (50 हजार), लाल मोहन, गढ़वा (एक लाख रुपये), सनय सिंह मुंडा, जमशेदपुर (पांच लाख रुपये।), वीरेंद्र कुमार महतो आदि।

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