पर्ल्स ग्रुप के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू

बताते चलें कि पीएसीएल ने रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट के नाम पर बिना पूंजी बाजार नियामक की मंजूरी लिए सामूहिक निवेश योजनाएं यानी पोंजी स्कीम चलाई. इसके जरिए निवेशकों से करीब 45 हजार करोड़ रुपये जुटाए गए, जिसे वसूलने का आदेश दिया गया था.

सीबीआई जांच में हुआ था खुलासा

- पांच करोड़ निवेशकों को लूटा.

- 45 हजार करोड़ रुपये निवेशकों से इकठ्ठा किए.

- बटोरी गई बेहिसाब दौलत को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया.

- इस दौलत का बड़ा हिस्सा विदेश ले गए.

- ऑस्ट्रेलिया में कारोबार शुरू किया.

इतने लोगों से लूटे गए 45 हजार करोड़

- यूपी में ठगे गए 1.30 करोड़ निवेशक.

- महाराष्ट्र में लुटे 61 लाख निवेशक.

- तमिलनाडु में लुटे 51 लाख लुटे निवेशक.

- राजस्थान में लुटे 45 लाख निवेशक.

- हरियाणा में लुटे 25 लाख निवेशक.

ऐसे हुई सबसे बड़ी ठगी

श्रद्धा घोटाला: 2640 करोड़

चेयरमैन सुदीप्त सेन और उसके साथियों ने चिट फंड स्टाइल में लोगों से प्लॉट, फ्लैट या आर्थिक फायदे के लिए अग्रिम नकद राशि जमा कराई.

स्पीक एशिया ऑनलाइन ठगी: 2300 करोड़

मुंबई के रामनिवास पाल और राम सुमिरन पाल बंधुओं ने ऑनलाइन सदस्यता योजना शुरू की. रिवार्ड पॉइंट सिस्टम के जरिए कमाई का लालच दिया.

टीवीआई एक्सप्रेस घोटाला: 1500 करोड़

मुख्य आरोपी तरुण त्रिखा ने वेब पर कंपनी बनाई, जो 15000 रुपये में सदस्यता के बदले जबरदस्त नकद कमाई का लालच देती थी.

स्टॉक गुरु इंडिया ठगी: 500 करोड़

उल्हास प्रभाकर और उसकी पत्नी रक्षा खेरे ने दो लाख इन्वेस्टर्स को हर महीने 20 प्रतिशत कमाई का झांसा दिया.



गोल्ड सुख धोखाधड़ी: 200 करोड़

जयपुर की कंपनी ने लोगों को सोने में इन्वेस्टमेंट के जरिए 27 गुना मुनाफे का झूठा वादा किया था.

सूरत गोल्ड घोटाला: 120 करोड़

भीलवाड़ा के अभिनव गोल्ड ने सूरत में 20,000 लोगों को दो साल के लिए 6,000 रु. जमा करने की एवज में 1.72 लाख रु. लौटाने का झांसा देकर ठगा.

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