चिटफंड कंपनियों को लेकर ईडी ने भोपाल समेत इंदौर और ग्वालियर जिले की पुलिस से ऐसी कंपनियों के खिलाफ की गई एफआईआर और चालान के साथ दस्तावेजों की नकल मांगी है, ताकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट (पीएमएलएल) के तहत कार्रवाई की जा सके। इधर, इंदौर जिला प्रशासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) ने ईडी को 18 कंपनियों के नाम बताए हैं, जो चिटफंड कारोबार से जुड़ी हैं। इनमें हाल में ही गिरफ्तार किए गए पुष्पेंद्र सिंह बघेल की कंपनी सांई प्रकाश आर्गेनिक फूड लिमिटेड भी है।