धनबादसीबीआई ने मंगलवार को त्रिलियंस इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स नामक चिटफंड कंपनी के पांच ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की यह कार्रवाई बिहार के बांका और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के साथ केरल के त्रिचुर और पट्टनामथिल में हुई। यह कंपनी झारखंड के निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर रफूचक्कर हो गई है। कंपनी के खिलाफ धनबाद सीबीआई ने हाल में ही एक केस दर्ज किया था।
कंपनी के डायरेक्टर एमडी के ठिकानों में छापे के दौरान खुलासा हुआ कि निवेशकों के पैसे इन पदाधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर कर लिए। भारी-भरकम ब्याज और शेयर, डिवेंचर मनी बैक पॉलिसियों का हवाला देकर एजेंटों के जरिए कंपनी ने झारखंड और बिहार के हजारों निवेशकों का पैसा लिया और फिर रातों-रात भाग निकली। इस कंपनी के एमडी साबू डी बालन के त्रिचुर और डायरेक्टर उनी बराकरा के पट्टनामथिल के तीन ठिकानों पर दबिश दी गई, वहीं कंपनी के दो अन्य पदाधिकारी अरुण कुमार यादव के बांका स्थित आवास और प्रेम कुमार यादव के सुल्तानगंज स्थित आवास पर धावा बोला गया। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि ठिकानों में दबिश के दौरान इन आरोपियों के पास से कई बैंकों के पासबुक, लॉकर, निवेश से दस्तावेज मिले हैं। निवेशकों से पैसे उगाहने के लिए इस कंपनी ने बिहार और झारखंड के कई जिलों में ब्रांच खोले थे।
^केरल बेस्ड कंपनी के बांका, भागलपुर के साथ केरल के त्रिचुर और पट्टनामथिल के पांच ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कंपनी निवेशकों को झांसा देकर पैसे उगाहे और फिर उसे अपने पर्सनल एकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। उनके ठिकानों से दस्तावेज की जब्ती हुई है। पीकेमांझी, एसपी, धनबाद सीबीआई